في الكاميرون ، تلقت وكالة التحقيقات المالية الوطنية تقارير 670 للاشتباه في غسل الأموال في 2018

[Social_share_button]


في الكاميرون ، تلقت وكالة التحقيقات المالية الوطنية تقارير 670 للاشتباه في غسل الأموال في 2018

(استثمر في الكاميرون) - أصبحت الأطراف المشاركة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الكاميرون أكثر فأكثر هجومية. هذا على الأقل ما يظهر من تقييم الآلية الوطنية لمكافحة هذه الظواهر ، التي أطلقت 25 February 2019 ، في العاصمة الاقتصادية للكاميرون.

في الواقع ، في حين أن أصحاب المصلحة هؤلاء قد نقلوا تقارير 83 للاشتباه فقط إلى وكالة التحقيقات المالية الوطنية (Anif) خلال عام 2008 ، وصل عدد التقارير المشبوهة التي تلقاها Anif 670 في 2018 ، ونحن نتعلم رسميا.

في الواقع ، وفقا للنصوص التي تنظم عملها ، يستفيد Anif من تعاون البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر وشركات التأمين والمؤسسات الأخرى الخاضعة. وعلى المستوى التنظيمي ، يُطلب من هذه الهياكل أن ترسل إلى وحدة الاستخبارات المالية للدولة ، إعلانات الشك في حالة المعاملات التي يقوم بها موكلاؤها والمتعلقة بمبالغ محددة. أي شيء يسمح للإنيف أن يأتي على الساحة للتحقيق.

يحدث غسيل الأموال بشكل متزايد بفضل الاستثمارات في قطاعات مثل العقارات ، ونحن نتعلم ، وقد أدرج Anif أيضا مخازن الأجهزة في قائمة الهياكل والمؤسسات الأخرى تخضع لواجب أرسل له بيانات الشك.

BRM

اقرأ أيضا:

20-03-2014 - الكاميرون: تلقت ANIF تقارير 250 للاشتباه في غسل الأموال في 2013

اقرأ المزيد هنا