عمليات اختلاس لصالح وكالة Minusma التابعة لبنك التنمية المالي (BDM) في Sénou: حالة رائعة من 365 مليون F CFA

[Social_share_button]

رئيس وكالة سيدي محمد دياكيتي ومديري الرواتب محمدو طاهارا نيماغا وفامالي سيسوكو

كشفت عملية تدقيق غير معلنة في يناير 2019 من قبل دائرة التفتيش التابعة لشركة BDM SA عن سوء الإدارة المالية الذي نظمته سيدي محمد دياكيتي. في الواقع ، استخدم المدير الأول لوكالة Minusma في Senou خدمات اثنين من وكلاءها للسيطرة على موارد البنك. حفر عجز شديد في 95 Millions FCFA وتلف يقدر بـ 365 Millions F CFA.

كان سيدي محمد دياكيت ، رئيس وكالة مينوسما في بنك التنمية بمالي (Senm) في بنك سينو (BDM-sa) بعيدًا عن التخيل أنه سيكون في قبضة العدالة. أو على الأقل ، الاعتماد عليها "علاقاته" لوقف لفة في ضاغط العدالة.

بينما تم القبض على موكليه Mahamadou Tahara Nimaga و Famalé Sissoko على التوالي المسؤولين عن Caisses N ° 008 (XOF) و 402 (دولار أمريكي) وأُخذوا سجينًا في انتظار صدور حكم ، ما زال المدير ورئيس الوكالة يركضان ويحركان السماء والأرض باستخدام "الذراع الطويلة" في محاولة لإنقاذ ظلام السجن.

لقد تسبب النظام الأسود الغامق الذي وضع البنك في خسارة مئات الملايين. حدثت المعاملات الاحتيالية المعنية خلال سنوات 2017 و 2018 و 2019. مدير وكالة سيدي محمد دياكيت ، بالتواطؤ مع مديري الرواتب ماهامادو تاهارا نيماغا وفامالي سيسوكو عمليات احتيالية لسحب أو دفع أو تحويل أو تحويل أموال ، مأخوذة بشكل غير قانوني من الحسابات المصرفية لبعض العملاء من البنك بما في ذلك الوحدات الأجنبية التابعة للبعثة المتكاملة.

عمليات احتيالية

بعض آثار العمليات الاحتيالية التي تمكنا من الوصول إلى أجزاء تلقي الضوء على المخطط المطبق.

تمثل دفعة الدفع الوهمية البالغة 500.000 $ (USD) 31 / 12 / 2018 في السجل النقدي 402 الذي تحتفظ به Famalé SISSOKO. صرف 05 / 01 / 2019 من مجموع 90.000.000 FCFA إلى المربع 008 (XOF) الذي عقده Mahamadou Tahara NIMAGA ضد تفريغ بسيط من مدير الوكالة.

يضاف إلى ذلك دفع الخروج الذي قام به Mahamadou Tahara NIMAGA من الشيك # 74 89 557 الذي أصدر 02 / 01 / 2019 لأمر سيدي محمد دياكيت رئيس الوكالة بمبلغ 90.000.000 FCFA. هل يجب أن نضيف اختفاء أنواع 95.000.000 FCFA من صندوق Mahamadou Tahara NIMAGA؟

تُظهر المستندات الداخلية التي تمكنا من الوصول إليها أيضًا العديد من التحويلات الاحتيالية المأخوذة من حسابات عملاء مختلفة للائتمان لحساب الشركات 2MS-Services و Dilly Corporation و ITS SARL الذي سيكون اسمه Sory Ibrahim TRAORE مديرًا أو شريكًا.

هناك كمية من 35.800.000 FCFA نقلت 10 أغسطس 2018 ، و 30.000.000 FCFA أخرى صنعت بعد يومين في 2018. يتم تنفيذ عملية نقل 27 2018 ، 10 000 F CFA لشهر نوفمبر. سابقا 000 فبراير 02 على وجه الخصوص ، تم نقل مجموع 2018 40 150. في 000 ، تم نقل 2017 October على وجه التحديد 30 98 621 و 450 81 000 F CFA بالإضافة إلى المبلغ المذهل لـ 000 180 000 F CFA.

وفقًا لمعلوماتنا ، تسببت هذه العمليات الاحتيالية في إلحاق الضرر بـ BDM-SA المقدرة حاليًا 365.000.000 FCFA.

اكتشف قسم التفتيش في BDM-sa وعاء اللون الوردي ، الذي لم ينتظر ساعات 24 لتقديم شكوى. تم اتهام سيدي محمد دياكيتي ووكلائه من قبل قاضي التحقيق في المركز الاقتصادي والمالي في المحكمة العليا الثالثة في مقاطعة باماكو بتهمة الرشوة ، والتهرب من الأموال في القطاع الخاص وتلقي منتجات هؤلاء الجرائم.

التواطؤ مع Minusma

سلسلة "الفائز" هي أبعد ما تكون عن الإرهاق. هناك بالفعل رابط يبرز أيضًا ، سوري إبراهيم تراوري ، هو نفسه الذي حرص على ترك شيكات سيدي محمد فارغة موقعة من قبله.

وكيل شركة Minusma ، Sory Ibrahim Traoré هو في الواقع صاحب حسابات الشركة التي مرت عليها المبالغ الاحتيالية قبل استردادها من قبل رئيس الوكالة الذكي للغاية.

أي شيء يضفي الشرعية على أطروحة التآمر والتواطؤ الذي من شأنه أن يمنح العدالة المجال أمامها. لأن مكونات رحلة منظمة يبدو الآن لم الشمل.

لم يكن التأثير الذي ساهم في تعزيز مقاربة سيدي محمد دياكيتي كافياً لمنعه من أخذ شبكات العدالة. في الواقع ، لا توجد شخصيات مؤثرة في الجمهورية لم تتم دعوتها للحضور لإنقاذ رئيس الوكالة القوي لتجنب الرعد القضائي. جهد مفقود ! لأنه قام بصنع منزله بصحبة صرافي الرواتب محمدو طاهارا نيماغا وفامالي سيسوكو وسوري إبراهيما تراوري في ممرات مركز الاحتجاز المركزي في باماكو.

على مستوى الإدارة العامة لـ BDM-SA ، نرفض أي تعليق على هذه القضية المذهلة. "القضية معروضة أمام المحاكم. البنك يدرك ، الشريك (Minusma) يدرك ، لقد تركنا العدالة تقوم بعملها "، نحن يعهد مدير البنك.

سوف نعود!

ديفيد ديمبيلي

المصدر: المحقق

هذه المقالة ظهرت لأول مرة http://bamada.net/detournements-a-lagence-minusma-de-la-banque-de-developpement-du-mali-bdm-a-senou-une-rocambolesque-affaire-de-365-millions-de-f-cfa